金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取以下措施：1、在本系统内部进行风险提示。2、督促相关业务部门和分支机构落实提示内容。3、注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。4、必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-12-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。